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Torneria Fossolo S.r.l.: la catena di controllo tramite una holding e una S.A.M. di Monaco, un aumento di capitale di 400.000 € — due titolari effettivi, misure rafforzate
La situazione
La Torneria Fossolo chiede allo studio di seguire un aumento di capitale da 400.000 € e poi la contabilità. Il Dott. Venturi ha la visura della società e quella della holding che ne detiene il 60 %, la dichiarazione sul titolare effettivo firmata da Paolo Bianchi con allegato il libro soci di Rocher Participations, una S.A.M. di Monaco, la carta d'identità di Bianchi e la lettera d'incarico: la quota della holding arriva da una banca monegasca. Chi sono i titolari effettivi, e quanto pesa Monaco?
I documenti
Gli stessi file che l'agente ha ricevuto. Aprili prima di leggere il resto: nomi, indirizzi e partite IVA sono inventati, la struttura no.
Che cosa fa l'agente
Le stesse quattro fasi di ogni esecuzione, in fila. Nella console le vedi scorrere una per una, con i crediti accanto.
- 01DiagnosiLegge l'input e decide qual è davvero il lavoro da fare.
- 02PreparazioneSceglie strumenti, fonti dati e il modello che hai scelto tu.
- 03AzioneFa il lavoro. Tutto ciò che esce dall'azienda aspetta un'approvazione.
- 04ValutazioneControlla il risultato rispetto alle tue regole prima di chiudere i crediti.
Il risultato
Risultato in registrazione
Questo scenario è pronto ma la sua esecuzione vera non è ancora stata registrata. Finché non lo è, qui non c'è niente da mostrare: preferiamo una riga onesta a un risultato finto.
Che cosa guardare
In testa «Rischio suggerito: abbastanza significativo — 3 cose da completare». La catena calcolata dal codice: Paolo Bianchi 40 % diretto (20.000 di 50.000 €), Mario Rossi 30 % indiretto (il 50 % della holding, che ha il 60 %); i tre soci di Rocher 12, 9 e 9 %, nessuno sopra il 25 % — gli stessi due titolari che la dichiarazione nomina. Rischio inerente 4 (operazione straordinaria), effettivo 2,6: la scala direbbe misure ordinarie, ma il Principato di Monaco è nella lista UE dei paesi ad alto rischio, quindi misure rafforzate (art. 24 c. 5). Da completare: l'origine dei 400.000 €, il documento di Mario Rossi, la verifica sulle liste delle sanzioni.